風(fēng)險(xiǎn)評估等。在實(shí)踐中，全球數(shù)據(jù)庫140將可能包含數(shù)百萬記錄。
[0035]圖2是用于將進(jìn)口數(shù)據(jù)和出口數(shù)據(jù)與公司標(biāo)識符關(guān)聯(lián)的方法200的流程圖。在本文件中，盡管我們將操作描述為通過方法200或其從屬過程來執(zhí)行，但是所述操作實(shí)際上由計(jì)算機(jī)115來執(zhí)行，并且更具體地由處理器125來執(zhí)行。
[0036]方法200包括多個(gè)并行的處理路徑，方法200經(jīng)由步驟210_1、210_2至210-N開始，其中每個(gè)路徑是用于分別地處理來自數(shù)據(jù)源150-1、150-2至150-N的數(shù)據(jù)。為了舉例說明，我們將經(jīng)由步驟210-1來討論處理。
[0037]在步驟210-1中，處理器125從數(shù)據(jù)源150_1接收數(shù)據(jù)，并且通過執(zhí)行由步驟215、220和225表示的幾個(gè)子過程來處理數(shù)據(jù)。針對數(shù)據(jù)源150-1中的每個(gè)記錄進(jìn)行處理，其中給定記錄描述了進(jìn)口交易和/或出口交易，并且給定記錄包括信息例如交易中涉及的實(shí)體的名稱和地址，以及其它有關(guān)交易的詳細(xì)說明例如由提單提供的詳細(xì)說明。
[0038]在步驟215中，處理器125通過清理出現(xiàn)在記錄中的企業(yè)實(shí)體的名稱和地址對來自數(shù)據(jù)源150-1的記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行解析、標(biāo)準(zhǔn)化和重新格式化。處理器125還將裝運(yùn)進(jìn)口/出口數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并且將貨運(yùn)進(jìn)口 /出口數(shù)據(jù)與一個(gè)或更多個(gè)HS碼進(jìn)行匹配。方法100從步驟215進(jìn)行至步驟220。
[0039]在步驟220中，處理器125針對交易中包含的每個(gè)企業(yè)實(shí)體將來自記錄的數(shù)據(jù)與存在于全球數(shù)據(jù)庫140中的公司標(biāo)識符信息(例如DUNS號)進(jìn)行匹配。方法200從步驟220進(jìn)行至步驟225。
[0040]在步驟225中，處理器125識別來自步驟220的公司匹配，該公司匹配被認(rèn)為是高質(zhì)量匹配，即具有匹配是正確的高置信水平特征。如上所述，匹配是指針對給定的查詢來搜索最優(yōu)匹配。因此，步驟220中的匹配操作的結(jié)果可以是準(zhǔn)確匹配或不準(zhǔn)確匹配。如果是不準(zhǔn)確匹配，那么該匹配可能是正確匹配，或者可能是不正確匹配。因此，來自步驟220的匹配結(jié)果伴有表示結(jié)果是正確的置信水平的置信碼。最起碼，置信碼將包括兩個(gè)值:表示高置信水平的一個(gè)值；以及表示除了高置信水平之外的一個(gè)值。然而，置信碼可以跨越值例如1-10的范圍，并且置信碼表示更精確的置信度?？赡苡绊懼眯潘降囊恍﹨?shù)包括公司名稱、地址、城市、國家、省、地區(qū)、電話號等。不是可接受的質(zhì)量水平的記錄可能被丟棄或在以后的日期中被檢閱。被認(rèn)為是高質(zhì)量匹配的記錄被保留，用于進(jìn)一步處理。
[0041]當(dāng)完成子步驟215、220和225以及因此完成步驟210-1時(shí)，處理器125已經(jīng)獲取了針對來自數(shù)據(jù)源150-1的記錄的與特定交易有關(guān)的數(shù)據(jù)，并且針對交易中涉及的每個(gè)企業(yè)實(shí)體的DUNS號。方法200從步驟210-1進(jìn)行至步驟230。
[0042]在步驟230中，針對步驟210-1中的每個(gè)高質(zhì)量匹配，處理器125接收高質(zhì)量匹配，并且基于DUNS號將來自步驟210-1的數(shù)據(jù)(即與特定交易有關(guān)的數(shù)據(jù))附加至全球數(shù)據(jù)庫140中的匹配記錄。該附加可以是以下兩者中的一個(gè):(a)實(shí)際地將數(shù)據(jù)增加至全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄；(b)通過提供全球數(shù)據(jù)庫140可以利用以定位數(shù)據(jù)源150-1中的對應(yīng)記錄的指針或其它參考來邏輯地增加數(shù)據(jù)。因此，如在本文中使用的那樣，將數(shù)據(jù)附加至全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄是指通過數(shù)據(jù)的增加或者通過指針或其它參考的增加來更新全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄。全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄的物理布置不是特別重要。
[0043]步驟210-2至210-N中的每個(gè)步驟與步驟210-1類似，在每個(gè)步驟中，處理來自各自的數(shù)據(jù)源150-2至150-N的數(shù)據(jù)，并且獲取與特定交易有關(guān)的數(shù)據(jù)以及針對交易中涉及的每個(gè)企業(yè)實(shí)體的DUNS號，并且此后，進(jìn)行至步驟230。然而，步驟210-1、210-2至21-N不需要彼此相同，而是可以唯一地被配置為容納來自他們各自的數(shù)據(jù)源150-1、150-2至150-N的特定數(shù)據(jù)。在實(shí)踐中，步驟210-1、210-2至210-N中的每個(gè)步驟將會循環(huán)地運(yùn)行，以便分別地處理來自數(shù)據(jù)源150-1、150-2至150-N的每個(gè)記錄，并且將他們的高質(zhì)量匹配傳遞至步驟230。
[0044]隨著時(shí)間的推移，步驟230將來自步驟210-1、210-2至210-N的數(shù)據(jù)并入全球數(shù)據(jù)庫140。正因如此，如果在數(shù)據(jù)源150-1中表示的第一交易中和在數(shù)據(jù)源150-2中表示的第二交易中包含特定公司，則全球數(shù)據(jù)庫140將包含針對該公司的記錄，并且該記錄將包括關(guān)于第一交易和第二交易中的每個(gè)交易的詳細(xì)說明。
[0045]因此，一般來說，方法200包括:
[0046](a)進(jìn)行第一過程例如步驟210-1，該第一過程包括:
[0047]從第一數(shù)據(jù)源例如數(shù)據(jù)源150-1讀取描述第一國際航運(yùn)交易的第一記錄；
[0048]解析第一記錄以定位第一國際航運(yùn)交易中涉及的實(shí)體的第一描述符；以及
[0049]將第一描述符與唯一企業(yè)標(biāo)識符進(jìn)行匹配，從而得到針對唯一企業(yè)標(biāo)識符的第一匹配；
[0050](b)基于唯一企業(yè)標(biāo)識符將來自第一記錄的第一數(shù)據(jù)附加至在數(shù)據(jù)庫例如全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄；
[0051](c)進(jìn)彳丁第二過程例如過程210_2，該第二過程包括:
[0052]從第二數(shù)據(jù)源讀取描述第二國際航運(yùn)交易的第二記錄；
[0053]解析第二記錄以定位第二國際航運(yùn)交易中涉及的實(shí)體的第二描述符；以及
[0054]將第二描述符與唯一企業(yè)標(biāo)識符進(jìn)行匹配，從而得到針對唯一企業(yè)標(biāo)識符的第二匹配；以及
[0055](d)基于唯一企業(yè)標(biāo)識符將來自第二記錄的第二數(shù)據(jù)附加至數(shù)據(jù)庫中的記錄，
[0056]其中，第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)此后經(jīng)由數(shù)據(jù)庫中的記錄的方式可訪問。
[0057]根據(jù)方法200由處理器125產(chǎn)生或更新的在全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄有效地是與虛擬社交網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類似的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，在數(shù)據(jù)源145中表示的交易通過該記錄彼此鏈接。給定這樣的鏈接，處理器125可以搜索交易之間的關(guān)系，以及交易中涉及的公司之間的關(guān)系。方法200的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是有助于全球數(shù)據(jù)庫140的開發(fā)，進(jìn)而使得能夠搜索關(guān)系，并且與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案相比增加了這種搜索的速度和精確性。
[0058]方法200還包括由步驟235表示的下游過程，該下游過程包含處理器125訪問全球數(shù)據(jù)庫140以及利用由步驟230提供的數(shù)據(jù)。
[0059]在步驟235中，處理器125從用戶設(shè)備105接收查詢107。
[0060]響應(yīng)于查詢107，處理器125可以:
[0061](a)基于供應(yīng)商的出口活動(dòng)來識別產(chǎn)品的全球供應(yīng)商。
[0062](b)基于購買者的進(jìn)口活動(dòng)來識別全球購買者。
[0063](c)識別全球購買者的“看起來類似的”目標(biāo)。識別“看起來類似的”目標(biāo)是指通過利用數(shù)據(jù)點(diǎn)來識別本質(zhì)上類似的企業(yè)，所述數(shù)據(jù)點(diǎn)例如但不限于產(chǎn)業(yè)分類、雇員數(shù)量、年銷售額、區(qū)域位置等。
[0064](d)生成或增強(qiáng)針對全球供應(yīng)商的企業(yè)簡介。
[0065](e)生成或增強(qiáng)針對全球購買者的信用簡介。
[0066](f)例如通過熱圖的方式來繪制全球商品貿(mào)易趨勢。
[0067]通過對示出了供應(yīng)/需求經(jīng)濟(jì)中潛在的增加或減少的一個(gè)或更多個(gè)特定的時(shí)間序列進(jìn)行觀察來識別商品趨勢。熱圖是呈現(xiàn)例如受到正在變化的趨勢影響的國家或地區(qū)的顯示的圖形表示。
[0068](g)檢測企業(yè)實(shí)體是否遵守國際上的法律或規(guī)定；
[0069](h)檢測企業(yè)實(shí)體是否涉及犯罪活動(dòng)。通過利用其它數(shù)據(jù)源例如美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)，企業(yè)可能被標(biāo)記為涉及犯罪活動(dòng)或恐怖活動(dòng)，其中OFAC基于針對以下對象的美國對外政策和國家安全目標(biāo)對經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁進(jìn)行管理和強(qiáng)制執(zhí)行:作為目標(biāo)的外國和政權(quán)、恐怖分子、國際毒販、參與大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散有關(guān)的活動(dòng)分子，以及其他威脅美國的國家安全、外交政策或經(jīng)濟(jì)的人。
[0070](i)通過考慮企業(yè)實(shí)體的國際商業(yè)活動(dòng)來生成或增強(qiáng)信用和/或管理報(bào)告和評分。作為示例，通過識別企業(yè)的國際進(jìn)口活動(dòng)和/或國際出口活動(dòng)，描述這樣的活動(dòng)的數(shù)據(jù)可以用來作出信用決定和/或使用洞察力來發(fā)展或增強(qiáng)信用評分或模型。
[0071]因此，系統(tǒng)100允許各種全球企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)以:⑴核實(shí)外國供應(yīng)商的存在及合法性，(2)隨著時(shí)間追蹤供應(yīng)商的身份，以及(3)評估國際犯罪和合規(guī)違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。這也允許全球購買者以:(I)發(fā)現(xiàn)滿足他們的需求的供應(yīng)商，以及(2)確定供應(yīng)商是否有欺騙商業(yè)行為或腐敗商業(yè)行為的嫌疑。
[0072]圖3示出了針對下述情況通過步驟230執(zhí)行方法200的示例，所述情況為:數(shù)據(jù)源150-1是中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)源150-2是美國海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)源150-1和數(shù)據(jù)源150-2中的每個(gè)數(shù)據(jù)源包括關(guān)于涉及中國公司A的交易的記錄。作為執(zhí)行步驟210-1產(chǎn)生的結(jié)果，方法200得到數(shù)據(jù)305，以及作為執(zhí)行步驟210-2產(chǎn)生的結(jié)果，方法200得到數(shù)據(jù)310。此后，在步驟230中，處理器125通過附加數(shù)據(jù)305和數(shù)據(jù)310來更新全球數(shù)據(jù)庫140中的記錄315。隨后，當(dāng)處理器325訪問記錄325時(shí)，處理器125也將具有到數(shù)據(jù)305和數(shù)據(jù)310的訪問。
[0073]因此，中國海關(guān)數(shù)據(jù)與美國海關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行組合，并且兩組數(shù)據(jù)均與公司標(biāo)識符和公司信息進(jìn)行組合。商業(yè)信息或公司信息與進(jìn)口 /出口數(shù)據(jù)的多源的組合在國家、公司和產(chǎn)品的三個(gè)級別上提供了國際貿(mào)易對應(yīng)方活動(dòng)的整體視角和接近100%的覆蓋率。亦即，將中國出口活動(dòng)與美國進(jìn)口對應(yīng)方活動(dòng)的匹配與公司標(biāo)識符進(jìn)行鏈接，以達(dá)到生成企業(yè)身份驗(yàn)證、企業(yè)活動(dòng)跟蹤以及風(fēng)險(xiǎn)評估的目的。更具體地，在兩個(gè)源數(shù)據(jù)庫(例如中國海關(guān)和美國海關(guān))中找到的中國公司A將提供關(guān)于其向美國的出口活動(dòng)和向世界的其它國家或地區(qū)的出